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律师去看守所帮嫌疑人办理业务,生意人找商会

来源:http://www.guangzhousg.com 作者:澳门太阳娱乐集团官网 时间:2019-05-29 10:14

很多做生意的人在遇到资金周转难题时都会想到用融资的方式借钱,而在咸宁市通山县,一位老板为了融资借钱却反倒花了30多万,最后还没借到钱,这是怎么回事呢?

3月28日,因涉嫌诈骗罪,一名“冒牌律师”被玉林市公安局茂林派出所依法执行逮捕。会见嫌疑人的地方,成了关押他的地方。

通山县公安局经侦大队 民警 卢阳卿:陈某通过网上的一个渠道了解到了武汉的一个中介公司,随后又经武汉的这个中介公司介绍认识了名为重庆通川商会的单位。

“假冒律师”看守所

去年6月,通山县某法人公司代表陈某因为生意投资急需周转资金,“重庆市通川商会”的覃某和游某对陈某介绍,他们的商会可以满足3000万至2亿人民币的融资要求,陈某听后就心动了。经过沟通几天之后,“重庆市通川商会”通知陈某去重庆开评审会。

办理会见嫌疑人业务

通山县公安局经侦大队 民警 卢阳卿:开会的时候,也会暗示陈某给他们购买礼品,好打点商会的领导,或者是评审会的成员。

1月24日下午,一个自称是“广西鹏名律师事务所律师周某”的男子,携带介绍信、委托书、律师执业证、委托人关系证明等材料,来到玉林市看守所,要求办理会见在押犯罪嫌疑人业务。

在评审会议前后,“重庆市通川商会”以各种理由要求陈某请他们吃饭,唱歌,消费非常高昂。

看守所值班人员在审查周某的律师执业证时发现,该证件存在多处疑点,怀疑是假证,但一时又没有充足的证据,且其提供的手续齐全,只得依程序给其办理会见业务。

通山县公安局经侦大队 民警 卢阳卿:他们去歌厅的消费少则三四万,多则八九万。

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评审会议后,双方签订了借款协议,按照协议规定,陈某又交纳了所谓的“律师尽调费”20万元,加上请客送礼的费用,共花了32.5万元。但在最后办抵质押手续时,律师却以“期房不符合抵押物条件”为由,拒绝“借款融资”,借款协议无法履行。32.5万元打了水漂后,陈某才发现上了当,于是报警求助。

在周某会见犯罪嫌疑人的过程中,工作人员多方查询,结果均是“查无此人”。此时,周某已会见结束,离开看守所。看守所将情况上报到玉林市公安局,该局作出批示,要求将此事彻底调查清楚。

通山县公安局经侦大队 民警 卢阳卿:办案民警分析研究后,一致认为这很有可能是一起隐蔽性非常强的合同诈骗案。

“假冒律师”竟要求给值班人员封口费

接警后,通山警方前后八次远赴重庆,深入“重庆市通川商会”开展秘密侦查工作,民警发现,陈某交纳的20万元“律师尽调费”先是进入了一个名为周某的账户中,于是调取了周某的账户流水资料。

结果凉凉了

通山县公安局经侦大队 民警 卢阳卿:陈某交纳的这20万元律师费很快就转出去了196000元到另一个名为白某的账户中,而整个分析周某的流水资料,我们发现有大量的资金转入,马上扣除了少量的钱之后,再次转入了白某的账户中。

1月28日,看守所值班人员突然接到周某的电话称,自己确实做了违法犯罪的事情,恳请值班人员放他一马,不向上级领导汇报此事,愿意给值班人员1万元作为封口费。

经过几个月的调查取证,警方初步掌握了“重庆市通川商会”的组织架构和犯罪事实,案件具备了收网条件,2019年3月12号,通山警方组织30多位民警驱车赶往重庆展开行动。

值班人员迅速将此情况向所领导汇报,看守所领导立即联系茂林派出所,准备将计就计对周某进行抓捕。

通山县公安局经侦大队 民警 卢阳卿:在覃某,游某租赁的办公场所,将覃某,游某等6名犯罪嫌疑人当场抓获。

2月3日13点左右,茂林派出所及看守所民警在玉林城区教育东路玉林海关大楼路段,将前来行贿的周某抓获。

据嫌疑人覃某交待,从2017年开始,他和游某等人租赁高档写字楼作为办公地点,以“重庆市通川商会”的名义对外发布“借钱融资”的虚假信息,每当受害人有借款意向后,他们就利用受害人急需融资的心理,以各种理由要求受害人送礼,请他们吃喝玩乐,交纳“律师尽调费”。实际上,受害人的这些开销,都通过嫌疑人掌控的POS机和银行帐号,流入到了嫌疑人自己的手中。最后,嫌疑人再编造各种理由,让受害人无法融资借钱。

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通山县公安局经侦大队 民警 卢阳卿:最终我们查实,约有180余家公司被覃某等人以融资的名义实施了诈骗,受骗金额从几万元到上百万元不等,合计损失约有1000余万元。

经查,周某(男,48岁,陆川县温泉镇人)虽不是律师,但以前曾在某律师事务所工作,对公安机关办案程序以及相关法律比较熟悉。

目前,所有犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办之中。民警提醒大家,在需要融资借钱时一定要注意防范这一类的骗局。

澳门太阳娱乐集团官网,审讯初期,周某避重就轻。后在大量证据面前,周某不得不供述了多次作案的事实。2018年底,周某谎称其是“广西鹏名律师事务所”的律师,取得了犯罪嫌疑人覃某(因涉嫌拒不执行判决、裁定罪而被关押)的弟弟覃某某的信任,在得到2万元的“律师费”后,周某持假的律师执业证、介绍信等材料,前来会见覃某,不料被识破。

通山县公安局经侦大队 教导员 吴锋:不要过于轻信网上的一些融资机构,以后遇到这种情况,比如说要交取一定量的律师费, 以各种各样的名义进行收费,送礼的这种方式,要引起警惕,及时报案。

此外,2017年11月份以来,周某在外地某市,以同样的手法诈骗他人钱财近3万元。

记者:雷俊

通讯员:冯春晖

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